Восемь квартир арестовали у банды дропперов в Актобе за кражу 120 млн теңге

Сотрудники АФМ разоблачили схему отмывания денег, полученных у казахстанцев мошенническим путем, при помощи дропперов в Актобе. У участников преступной банды изъяли восемь квартир, машину и криптовалюту. Как работала схема По данным АФМ, в состав группы входило более 10 участников. Для осуществления преступной схемы организаторы вовлекли свыше 150 дропперов.Участники группы использовали заранее подготовленные телефоны с установленными банковскими приложениями и криптокошельками. Это позволяло им дистанционно управлять счетами дропперов и проводить финансовые операции без их участия. Однако силовикам удалось разоблачить полную схему легализации похищенных денег. Сначала деньги потерпевших проходили через транзитные банковские счета, а затем поступали на счета дропперов. После этого они направлялись на криптовалютную платформу, где покупались цифровые активы USDТ. «При этом для придания операциям видимости законности использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. На завершающем этапе преступные доходы обналичивались и обменивались на иностранную валюту», — отметили в АФМ. Ущерб казахстанцам На сегодняшний день установлено 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана, а сумма ущерба превысила 120 млн теңге. Арест и конфискация имущества По итогу, восьмерых участников преступной группы взяли под стражу, еще двоих подозреваемых поместили под домашний арест. «С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе 8 квартир, автомобиль и цифровые активы в размере 52 тысяч USDT (24,7 млн теңге). Расследование продолжается», — резюмировали в Агентстве по финмониторингу. Ранее «Курсив» писал, что в Алматы пойман курьер дропперов, который вывозил банковские карты за рубеж.The post Восемь квартир арестовали у банды дропперов в Актобе за кражу 120 млн теңге appeared first on Kursiv Media Казахстан.